ОАО «Смоленский Банк. Закончено расследование дела о крупной растрате Агентство по страхованию вкладов смоленскому банку

Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД завершил расследование в отношении находящегося в розыске владельца обанкротившегося ОАО "Смоленский банк" Павла Шитова и троих топ-менеджеров московского филиала этого кредитного учреждения. Они обвиняются в том, что незадолго до краха банка вывели из головного офиса через столичный филиал на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн руб., а также преднамеренном банкротстве Смоленского банка. Сейчас фигуранты этого дела знакомятся с материалами дела, после чего оно будет направлено на утверждение в Генпрокуратуру.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) было возбуждено в отношении владельца Смоленского банка Павла Шитова, заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова и Романа Щербакова, а также начальника юридического департамента Тимура Акберова год назад. О совершенных ими махинациях стало известно в ходе основного расследования обстоятельств хищения средств кредитного учреждения. Помимо все того же господина Шитова, его фигурантом являлся бывший председатель правления ОАО "Смоленский банк" Анатолий Данилов, приговоренный в сентябре 2016 года к семи годам лишения свободы условно за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), неправомерные действия при банкротстве (ч. 2 ст. 195 УК РФ) и причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ).

В основу расследования дела о присвоении или растрате и преднамеренном банкротстве легли материалы оперативников ГУЭБиПК МВД, которые выяснили, что, узнав заранее о предстоящем отзыве Центробанком лицензии у Смоленского банка (кредитное учреждение лишилось ее 13 декабря 2013 года, а 4 февраля 2014 года банк был признан банкротом), его руководство приостановило обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои. На самом же деле в это время через московский филиал банка фигуранты дела активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-"однодневкам" кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В частности, как было установлено в ходе расследования, Павел Шитов и Михаил Яхонтов от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО "Юникомфинанс" кредит в размере более 600 млн руб.

При этом, как отмечают в правоохранительных органах, схема хищений была четко проработана и на первый взгляд перевод денег из банка казался вполне обоснованным. Например, заемщики предоставляли кредитному учреждению липовые отчетности о коммерческой деятельности, а входившие в преступную группу банкиры подготавливали заведомо ложные "профессиональные суждения о категории качества ссуды". Одним из организаторов этого преступления полицейские считают фактического собственника Смоленского банка Павла Шитова. Однако для следствия он оказался недоступен, уехав еще до возбуждения уголовного дела за границу. Его подельники после краха Смоленского банка устроились на работу в Златкомбанк и Международный расчетный банк. После задержания господа Яхонтов и Акберов по ходатайству следствия были заключены Тверским райсудом Москвы под стражу, а Роман Щербаков — под домашний арест. Сейчас все они знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено на утверждение в Генпрокуратуру. Отметим также, что судом была арестована недвижимость, к которой, по данным следствия, имел отношение Павел Шитов. Правда, нежилые помещения и земельные участки оказались зарегистрированы на несколько ООО и физических лиц. Защите экс-банкира в апелляции не удалось доказать, что их клиент не имеет к арестованному имуществу никакого отношения.

Всего же в период с 2010 по 2013 год, по данным правоохранительных органов, Смоленский банк выдал шести подконтрольным Павлу Шитову и еще одному местному предпринимателю строительным компаниям заведомо невозвратные кредиты на 2 млрд руб. Сейчас все эти фирмы находятся в стадии банкротства.

В общей же сложности на момент краха Смоленский банк остался должен кредиторам более 19 млрд руб., в том числе физлицам — 12,5 млрд руб. По данным АСВ, на 1 марта 2017 года размер выплаченной задолженности кредиторам первой очереди составляет чуть более 2,3 млрд руб.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намерено взыскать с бывших владельцев лопнувшего в конце 2013 года "Смоленского банка" почти 14 миллиардов рублей. По мнению экспертов, изучавших деятельность топ-менеджеров банка, его крах был рукотворным.

В настоящее время АСВ выполняет функции конкурсного управляющего "Смоленского банка". Именно в этом качестве агентство направило в Арбитражный суд Смоленской области заявление о привлечении контролировавших ОАО "Смоленский Банк" лиц (Анатолий Данилов, Павел Шитов, Роман Щербаков, Михаил Яхонтов) к субсидиарной ответственности в размере на общую сумму 13,77 миллиарда рублей - именно таков объем неудовлетворенных требований кредиторов.

АСВ установило, что еще за два года отзыва у банка лицензии его владельцы принимали решения о предоставлении кредитов фирмам, не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, а также неплатежеспособным физическим лицам. Кроме того, председатель правления банка Данилов и председатель совета директоров, управляющий московским филиалом банка Шитов не приняли предусмотренные законодательством меры по предупреждению банкротства кредитного учреждения, в результате чего финансовое положение банка значительно ухудшилось.

Взлет и крах "Смоленского банка" тесно связаны с подготовкой к 1150-летию Смоленска в 2010-13 годах. На базе этого кредитного учреждения при активном содействии высокопоставленных чиновников была сформирована многопрофильная финансово-промышленная группа (ФПГ), перед которой фактически была поставлена задача замкнуть на себя "юбилейные" государственные и муниципальных заказы общей стоимостью свыше 16 миллиардов рублей. На обслуживание в "Смоленский банк" перешли администрация областного центра и все муниципальные предприятия, широкие деловые связи создателей ФПГ способствовали активному притоку новых клиентов, началось неистовое расширение сети этого кредитного учреждения, и к ноябрю 2013 года у "Смоленского банка" насчитывалось 16 операционных и дополнительных офисов в Москве, три - в Подмосковье, 19 - в Смоленске, шесть - в Смоленской области, один - в Переславле-Залесском. Быстро созданные предприятия холдинга начали постепенно подменять собой МУПы и пачками выигрывать открытые аукционы на право заключения муниципальных и государственных контрактов. В 2010 году ФПГ активно участвовала в выборах депутатов Смоленского горсовета, и ее выдвиженцы сформировали в представительном органе большинство.

Победы длились недолго, и к торжествам в честь 1150-летия Смоленска финансово-промышленная группа уже фактически не существовала. Руководство Смоленской области поменялось, наладить отношения с новыми чиновниками не удалось. ФПГ потеряла поддержку в органах местного самоуправления Смоленска, а летом холдинг официально разделился на две части. Отзыв лицензии у "Мастер-банка", из-за чего перестали работать банкоматы "Смоленского банка", стал для кредитного учреждения последним ударом. В декабре 2013 года Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у Смоленского банка, а в феврале 2014 года решением Арбитражного суда банк признан банкротом.

Банкротство банка нанесло гигантский ущерб экономике Смоленской области, о чем ярко свидетельствует указанный выше объем субсидиарной ответственности, предъявленной АСВ бывшим владельцам кредитного учреждения.

В прошлом году Данилов был привлечен к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве (часть 2 статьи 195 УК РФ), причинении имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения (часть 2 статьи 165 УК РФ) и мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ), был признан виновным, но отделался условным наказанием, что вызвало резко негативную реакцию в Смоленске. Прокуратура Смоленской области изучает возможность обжаловать судебное решение. Два бывших заместителя московского филиала банка Яхонтов и Щербаков находятся под следствием - их обвиняют в растрате 600 миллионов рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ). Шитов, фактический владелец банка, находится вне досягаемости следствия - по некоторым данным, за пределами России.

Смоленский Банк был основан в декабре 1992 года в Смоленске. Первоначально назывался «Коммерческий земельный крестьянский банк «Смоленский Фермер». В феврале 2005 года, в преддверии вступления банка в систему страхования вкладов, из его капитала вышла часть участников, а мажоритарным владельцем стал Павел Шитов. Тогда же был приобретен и включен в банковскую группу местный банк «Аскольд», который уже являлся участником ССВ. В декабре 2009 года Смоленский Банк все же получил «пропуск» в систему страхования вкладов. В декабре 2013 года, после отзыва в ноябре лицензии у Мастер-Банка (Смоленский Банк пользовался его процессингом, а также разместил в банке несколько сотен миллионов рублей депозита), «Смоленский» столкнулся с финансовыми трудностями, была прекращена его операционная деятельность. 2 декабря основной акционер Павел Шитов вышел из капитала банка, при этом сохранив должности председателя его совета директоров и руководителя Московского филиала. Для предотвращения банкротства на текущий момент решается вопрос о предоставлении «Смоленскому» Центробанком РФ стабилизационного кредита в размере 8 млрд рублей.

Сейчас основными акционерами банка являются Сергей Быков (17,64%), Сергей Сенин (12,7%), Павел Стрепков, Светлана Дорошенко (по 9,9%), Валерий Воронин (9,88%), Екатерина Патрушева (9,16%), Елена Гуськова (9,11%), Михаил Яхонтов (8,79%), Михаил Панкратов (8,19%).

Смоленский Банк располагает филиалом в Москве (был открыт в 1996 году), 50 офисами обслуживания и семью оперкассами. Численность персонала - порядка 600 человек. Банк обслуживает свыше 6 тыс. корпоративных клиентов, в том числе фермерские хозяйства, строительные, промышленные, нефтедобывающие, инвестиционные, телекоммуникационные, ювелирные компании, и, вместе с «Аскольдом», более 20 тыс. частных лиц, для которых выпущено 15 тыс. пластиковых карт.

По итогам десяти месяцев 2013 года активы Смоленского Банка выросли почти на треть, или 8,9 млрд рублей. Основной приток активов обеспечили вклады населения (плюс 6,5 млрд рублей). Кредитный портфель формирует почти 60% активов. Три четверти портфеля - корпоративные кредиты (преимущественно на срок от года до трех лет). Банк эмитирует дебетовые и кредитные карты, выдает потребительские кредиты физическим лицам. Резервами кредитный портфель покрыт на 12%, просрочка по РСБУ превышает 3%. Портфель ценных бумаг составляет 7% нетто-активов, в том числе примерно половина - бумаги, переданные в РЕПО Банку России (привлечение под залог ценных бумаг). Имеются вложения в госбумаги на 200 млн рублей (менее 1% активов). Пассивы банка на 38% представлены средствами физлиц, 26% - остатки на счетах предприятий, 7% - привлеченные межбанковские кредиты, 14% - собственные средства (капитал и резервы).

Особенностью кредитной организации является достаточно существенная величина остатков и обороты по счетам конверсионных операций (7-8% нетто-активов, обороты по ним составляют до 650 млрд рублей в месяц). Привлечение от банков предположительно в значительной мере приходится на аффилированный банк «Аскольд», который также привлекает для группы депозиты физлиц. Отметим, что в ноябре 2013 года Смоленский Банк начал процедуру присоединения «Аскольда».

На рынке МБК Смоленский Банк в последние месяцы привлекает средства в заметных объемах, в том числе примерно половина суммы - привлечение в Банке России под залог ценных бумаг.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2012 года банк заработал 69,9 млн рублей (за 2011 год - около 43,8 млн). За десять месяцев 2013 года банк получил чистую прибыль в размере 301,9 млн рублей.

Совет директоров: Павел Шитов (председатель), Борис Пустильник, Анатолий Данилов, Елена Гуськова, Тамара Ермолаева, Михаил Панкратов, Сергей Быков.

Правление: Анатолий Данилов (председатель, президент), Светлана Богданова, Ирина Долосова, Зоя Кондратова, Наталья Листовская, Юрий Петрущик, Ольга Астафьева, Александр Пяткин.

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 7 февраля 2014 г. (дата объявления резолютивной части 4 февраля 2014 г.) по делу № А62-7344/2013 Открытое акционерное общество «Смоленский Банк» (ОАО «Смоленский Банк», далее – Банк, ОГРН 1126700000558, ИНН 6732013898, адрес регистрации: 214000, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 6а) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда Смоленской области от 18 января 2019 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на 6 месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 17 июля 2019 г.

Адреса для направления почтовой корреспонденции и требований кредиторов: 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 11, 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и размещена на сайте Агентства 6 февраля 2019 г.

В настоящее время конкурсным управляющим проводятся расчеты с кредиторами первой очереди Банка, требования которых включены в реестр требований кредиторов Банка (далее – Реестр) в размере 25,00% суммы неудовлетворенных требований.

По состоянию на 1 апреля 2019 г. на расчеты с кредиторами первой очереди, требования которых включены в Реестр, направлены денежные средства в размере 3 472 114 тыс. руб., что составляет 28,03% суммы установленных требований указанных кредиторов.

За период с 1 января по 31 марта 2019 г. новое имущество Банка, неучтенное на балансовых счетах, не выявлено, списание не проводилось.

Конкурсным управляющим в соответствии с порядком проведения торгов, утвержденным комитетом кредиторов, проведены электронные торги имуществом Банка (недвижимое имущество, основные средства, права требования к юридическим лицам и физическим лицам) посредством публичного предложения в период с 29 ноября 2018 г. по 19 марта 2019 г. По результатам торгов реализовано 1 нежилое помещение и права требования к 4 физическим лицам, заключены договоры купли-продажи и уступки прав требования на общую сумму 8 912 тыс. руб.

В конкурсную массу поступили денежные средства в размере 2 335 тыс. руб., включая задаток в сумме 644 тыс. руб.

Сведения о ходе реализации имущества Банка

Имущество, включенное в конкурсную массу

Наименование покупателя

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Оценочная стоимость, тыс. руб.

Сумма поступлений от реализации имущества, тыс. руб.

Имущество всего, в том числе балансовой стоимостью более 1 млн руб.:

Права требования к физическому лицу, решение Тверского районного суда г. Москвы от 11.12.2017 по делу 2-7243/17.

ИП Красавина С.Д.

не оценивалось

Право требования к физическому лицу, КД 919084 от 11.10.2013, г. Москва

не оценивалось

Право требования к физическому лицу, КД 919083 от 11.10.2013, г. Москва

ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМАНДА «АТЕРС»

не оценивалось

Право требования к физическому лицу (солидарно с Дворецким Леонидом Анатольевичем), решение Тверского районного суда г. Москвы от 14.12.2016 по делу 2-7227/16

Журавлев А.А.

не оценивалось

Помещение административного назначения - 216 кв. м, адрес: Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Свободы, д. 4/1, 1 этаж, кадастровый номер 67:17:0010343:534, имущество (356 поз.)

Туктарова Ф.Н.

*)перечислен задаток.

В рамках работы по взысканию ссудной задолженности конкурсным управляющим в суды подано 10 588 исков (в т. ч. 35 исков неимущественного характера) на сумму 60 889 629 тыс. руб., из них удовлетворено полностью или частично 8 308 исков на общую сумму 34 913 844 тыс. руб., отказано в удовлетворении, прекращено производство или оставлено без рассмотрения 862 иска на сумму 5 465 552 тыс. руб., остальные иски находятся в судах на рассмотрении. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 11 304 исполнительных производств на сумму 41 159 907 тыс. руб., из которых 3 874 исполнительных производства на сумму 23 772 423 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания.

По результатам оспаривания сделок, имеющих в соответствии с законодательством о банкротстве признакам недействительности, в Арбитражный суд Смоленской области подано 286 заявлений (в т. ч. 160 неимущественного характера) на общую сумму 6 275 459 тыс. руб., из которых удовлетворено полностью или частично 254 заявления на общую сумму 4 458 881 тыс. руб., отказано в удовлетворении или прекращено производство по 28 заявлениям на сумму 1 400 738 тыс. руб., остальные заявления находятся в судах на рассмотрении. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 341 исполнительное производство на сумму 2 170 639 тыс. руб., из которых 114 на сумму 1 294 403 тыс. руб. завершено актами о невозможности взыскания.

По результатам исковой работы в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 1 221 878 тыс. руб., в т. ч. от работы по оспариванию сомнительных сделок – 300 334 тыс. руб.

Приговором Промышленного районного суда г. Смоленска от 12 сентября 2016 г. бывший Председатель Правления Банка признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 195 УК РФ, ч. 2 ст. 165 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет условно. Приговором признано право Банка на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Апелляционным определением Смоленского областного суда от 30 ноября 2016 г. в приговор внесены изменения, размер назначенного наказания снижен до 6 лет и 1 месяца условно.

По результатам проверки обстоятельств банкротства Банка конкурсным управляющим 4 сентября 2014 г. в ГУЭБиПК МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества и преднамеренного банкротства Банка и ОАО Банк «Аскольд», которые совместно образовывали банковскую группу «Смоленский Банк». По результатам рассмотрения заявления 13 мая 2015 г. СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. Уголовное дело соединено в одно производство с ранее возбужденным по ч. 4 ст. 159 УК РФ уголовным делом.

В одно производство с данным уголовным делом также соединены уголовные дела: возбужденное 22 марта 2016 г. в отношении директора Московского филиала Банка и его первого заместителя по ч. 4 ст. 160 УК РФ, возбужденное 26 апреля 2016 г. СД МВД России по ч. 4 ст. 160 УК РФ по результатам рассмотрения заявления Агентства от 10 февраля 2016 г. по факту хищения денежных средств Банка под видом совершения расходных операций по счетам его клиентов, возбужденное 8 сентября 2014 г. в отношении бывшего Председателя Правления Банка и бывшего Председателя Совета директоров Банка по ч. 2 ст. 201 УК РФ по факту злоупотребления полномочиями при кредитовании юридических лиц по результатам рассмотрения заявления Банка России от 4 апреля 2014 г. по ст. 201 УК РФ и ст. 196 УК РФ.

Кроме того, к материалам уголовного дела приобщены заявления Агентства от 1 апреля и 6 октября 2014 г. по ч. 2 ст. 195 и ч. 2 ст. 201 УК РФ по фактам злоупотребления руководителями Банка своими полномочиями, выразившимся в неправомерном удовлетворении требований отдельных кредиторов Банка.

В ходе расследования уголовного дела председателю совета директоров Банка заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ч. ст. 196 и ч. 2 ст. 201 УК РФ, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск. Ведется предварительное расследование.

15 февраля 2017 г. из материалов данного уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению первых заместителей директора Московского филиала Банка, начальника юридического управления Московского филиала Банка и их соучастников в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ. Уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Тверской районный суд г. Москвы. Очередное судебное заседание назначено на 20 ноября 2018 г.

11 декабря 2017 г. в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредита юридическому лицу.

Заявление по факту злоупотребления полномочиями, выразившегося в ненадлежащем погашении задолженности заёмщиком Банка, приобщено к материалу проверки.

13 января 2017 г. конкурсным управляющим в Арбитражный суд Смоленской области направлено заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей Банка в размере 13 769 966 тыс. руб. Определением Арбитражного суда Смоленской области от 6 марта 2018 г. производство по делу о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей Банка приостановлено до окончания расчетов с кредиторами. Также, определением Арбитражного суда Смоленской области от 27 января 2017 г. на имущество лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности, наложен арест в размере 13 769 966 тыс. руб.

Вслед за Михаилом Саакашвили настойчиво попросить «с вещами на выход» из Украины могут и бывшего смолянина, экс-владельца обанкротившегося «Смоленского банка» Павла Шитова. В ходе журналистского расследования, которое провёл сайт, вскрылись факты, при которых оставаться гражданином Украины, а значит и скрываться от Российского правосудия, ему больше не удастся.

ШИТОВ-виль

До сих пор в скандальной истории с расхищением «Смоленского банка» постепенно достоянием публики становились схемы по выводу денег из банка. Впервые же нам удалось выяснить, как часть из этих, фактически украденных у вкладчиков, денег были реализованы беглым банкиром.

Стоит напомнить, что 13 декабря 2013 года у ОАО «Смоленский Банк» была отозвана лицензия на право осуществления банковской деятельности, а решением Арбитражного суда Смоленской области от 5 февраля 2014 банк был признан банкротом. С этого момента и до сегодняшнего дня клубок махинаций постоянно раскручивается, преподнося всё новые и новые сюрпризы.

Как нам удалось выяснить, в сентябре 2014 года подельник Шитова через оффшор перечислил беглому банкиру (тогда ещё только гражданину РФ) 360 тысяч Евро. Видимо таким образом, на украденные у вкладчиков деньги, г-н Шитов решил начать новую жизнь «с чистого листа» в европейской провинции.

Деньгами экс-банкир распорядился мгновенно — на следующий день, 11 сентября, он приобрёл виллу в Латвийской Республике по адресу ул. Zalakalna 10, г. Кадага, Адажский край (кадастровый номер 00000176057).

Хотите рассмотреть что за недвижимость и окрестности? Пожалуйста:

При регистрации этой виллы г-н Шитов, естественно, использовал российский паспорт. А летом 2015 года он стал ещё и гражданином Украины. И это очень важный момент, к которому мы ещё вернёмся.

Как мы сообщали ранее, в 2016 году на Украине Шитов был допрошен сотрудниками Интерпола. Тогда он утверждал, что проживает в собственной однокомнатной квартире в Днепропетровске. К тому времени, по его словам, иную недвижимость он не приобретал, хоть и говорил, что связывает свою судьбу с Украиной.

А всё потому, что параллельно, не забыл Шитов в 2015 году оформить и украинский загранпаспорт. Может быть, как раз для того, чтобы посещать виллу в Латвии, а в случае необходимости и подзадержаться там надолго.

Кстати, стоимость латвийской недвижимости даёт основание для получения вида на жительство в Латвии. Видимо, Латвия рассматривается Шитовым в числе возможных укрытий от российского правосудия как запасной аэродром. Почему? Станет понятнее далее.

Что касается российского паспорта, экс-банкир заявил сотрудникам Интерпола, что избавился от него, причём сам не помнит, каким образом – то ли в посольство РФ отправил на территории своей новой родины, то ли в миграционную службу России. Но исходя из полученных нами данных, г-н Шитов де-юре остался гражданином РФ, остался сознательно, с определенным умыслом, начав отношения с «новой родиной» со лжи.

SmolDaily уполномочен сообщить

Уж не знаем, в курсе ли сам банкир, но на виллу в Латвии ему рассчитывать уже не приходится.

Постановлением Тверского районного суда Москвы 28 июля 2017 года на виллу в Латвии, которая до сих пор оформлена на российский паспорт предприимчивого гражданина Украины Шитова, был наложен арест.

И такой поворот дел, в котором фигурирует латвийская вилла экс-банкира, может лишить основания карточный домик под названием «Украинское гражданство Шитова». Получается, что Шитов нарушал всё это время действующее украинское законодательство.

Дело в том, что согласно статье 9 Закона о гражданстве Украины, иностранный гражданин, приняв гражданство Украины, обязан в течение 2 лет отказаться от гражданства иного государства, если этого не было сделано при вступлении в гражданство Украины.

Невыполнение этого условия, а также утаивание Шитовым от властей при получении гражданства сведений о совершении или подозрении в совершении тяжкого уголовного преступления является основанием для прекращения гражданства Украины.

Получается, что Шитов умудрился нарушить сразу два этих условия.

Во-первых, в актуальной выписке из реестра прав на недвижимое имущество Латвии нет записи о смене владельца, которая при смене паспортных данных собственника должна была бы непременно фигурировать. Это означает лишь одно: экс-банкир продолжает пользоваться виллой на основании паспорта РФ, а значит, и сохраняет за собой российское гражданство. Параллельно получается, что Шитов нарушается и другие законы, скрывая эту недвижимость от украинских властей.

Во-вторых, как уже ранее сообщали, уголовное дело в отношении Шитова было возбуждено в декабре 2014 года. Это значит, что, получая летом 2015 года гражданство Украины, он прекрасно знал об этом, знал свой статус в рамках этого уголовного дела, осознавал тяжесть предъявленных обвинений и намеренно утаивал информацию о своем незавидном положении дел в России.

Для выдворения Саакашвилли президенту Украины хватило лишь второй части. У нашего же беглого банкира получился «золотой дубль». Поэтому сегодня у украинских властей, чье законодательство самым циничным образом было нарушено, есть все основания сказать Шитову «Давай, до свидания!» и передать его в руки российского правосудия.

СПРАВОЧНО: Дело «Смоленского банка»

В постановлении суда указано, что в производстве Следственного департамента МВД РФ находится уголовное дело №97701, которое было возбуждено 17 марта 2015 года (то есть за несколько месяцев до получения Шитовым гражданства Украины) по признакам преступлений ч.4 ст.159 и ст.196 УК РФ. А первое уголовное дело в отношении беглого банкира было возбуждено аж в декабре 2014 года.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) было возбуждено в отношении Павла Шитова, а также заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова, Романа Щербакова (один из которых находится под домашним арестом в Москве, а второй – в одном из столичных СИЗО) и начальника юридического департамента банка Тимура Акберова.

Следствием установлено, что, когда руководство Смоленского банка узнало о предстоящем отзыве банковской лицензии, то намеренно приостановило обслуживание счетов клиентов, прикрыв это «техническими сбоями». По мнению следствия, на самом деле, «Шитов и ко» через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В материалах уголовного дела говорится, что Шитов и Яхонтов от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 300 млн рублей.

В судебном постановлении также указано, что в период с 2010 года по октябрь 2013 года Шитов вместе с председателем правления «Смоленского банка» Анатолием Даниловым заключил от лица банка ряд кредитных договоров с небезызвестными в Смоленске юрлицами ООО «Смоленская строительная компания», ОАО «Смоленскэнергоремонт», ООО «РегионДомстрой» и др. Эти действия, по мнению следствия, привели к причинении вреда имущественным правам кредиторов на общую сумму в 1, 75 млрд рублей.

«Кроме того, в ноябре 2013 года Шитов, действуя в составе возглавляемой им устойчивой и сплочённой организованной группой, путём злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств, принадлежащих Ршуни А.Г.», — отмечают в суде. Сумма похищенных средств составляет более 18 млн рублей.

Своими действиями Шитов с подельниками фактически создал финансовую пирамиду, которая и спровоцировала банкротство банка и вывод активов граждан и юрлиц в неизвестном направлении.

Теперь же тысячи вкладчиков «Смоленского банка» пытаются вернуть свои деньги. Через год после признания Смоленского банка банкротом он имел перед кредиторами задолженность в размере более 19 млрд рублей, в том числе перед физлицами - 12,5 млрд руб. Только в Смоленской области от действий экс-руководства «Смоленского банка» пострадало более 36 тысяч вкладчиков. Арестованная латвийская вилла Шитова пойдёт в счёт погашения этих долгов. Срок апелляции на постановление суда истёк.

Вероятно, это не последнее имущество экс-банкира, на которое будет наложен арест. Мы продолжаем следить за развитием событий.